Программное обеспечение осуществляет проверку адресов BTC/ETH перед совершением сделки и оценивает потенциальные риски. Алгоритм позволяет оперативно установить связь криптовалют с различными противоправными или запрещенными действиями в соответствии с требованиями по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (AML/CTF), а также в соответствии с законодательными нормами. Начните с проверки адресов и обеспечьте защиту вашего счета от претензий со стороны контролирующих органов.